Rezidensek számára: személyi igazolvány

Nem rezidens magánszemélyek számára:
Az olyan nem rezidens magánszemélyek, akik nem rezidens jogi személyeknek dolgoznak, amelyek engedéllyel működnek Romániában, ezek útlevél és munkavállalási engedély birtokában nyithatnak számlát.

Bármely nem rezidens magánszemélynek útlevélre (vagy más személyi igazolványra), valamint a pénzügyi tartózkodási hely bizonyítására van szükség.

Rezidens jogi személy: Cégbírósági bejegyzés (nem régebbi, mint 14 nap), a vezetők döntése a számla megnyitására, egyértelműen kijelölt emberek a számlanyitásra és annak kezelésére. A kijelölt személyek személyének azonosítására szolgáló dokumentumok.  Bármely más a pénzintézet által igényelt dokumentum.  Alapító oklevél, a cégbírósági bejegyzés bíró által ellenjegyzett példánya.

Nem rezidens jogi személyek:
Cégbírósági bejegyzés az alapítás országából. Céges kivonat az alapítási országból, amely tartalmazza:   a cég létezésének bizonyítását, a részvényesek/tulajdonosok egyértelmű azonosítását, az aláírási joggal rendelkező képviselők azonosítása,  a székhely címe és más fontos adatok a társaságról, származási ország költségvetési szerve által kiadott igazolás. Ha a társaságot olyan országban alapították, ahonnan nem minden dokumentumot lehet bejegyezni, akkor közjegyzővel hitelesített okiratra lesz szükség. A banki műveletek végzésére kijelölt személyekről szóló döntés dokumentuma. Bármely egyéb dokumentum, amelyet a pénzintézet szükségesnek tart.

A bankrendszer nagyon gyorsan fejlődött Romániában az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy sok bankfiók nyílt és egyre több terméket vezettek be a piacra. Azonban az agresszív terjeszkedés eredményeként nagyon sok a nem megfelelően képzett banki hivatalnok. Ezért azt tanácsoljuk, hogy mindig őrizze meg nyugalmát romániai bankolás során, bármilyen nehéz is lesz ez. Az elérhető emberi erőforrások minőségi különbségei miatt, teljesen eltér a pénzintézetek színvonala.

Kapcsolódó cikk:

Bankszámla nyitás menete Romániában I. rész